В Украине вводят новые правила банковских переводов, что нужно знать?

Переглядів: 1822 0 27.04.2020 в 11:00:35 Новини України
В Украине вводят новые правила банковских переводов, что нужно знать?

В Украине с 28 апреля 2020 года вступают в силу новые правила денежных банковских переводов. Согласно закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения", с 28 апреля при некоторых банковских операциях украинцы должны будут удостоверять личность плательщика и указывать происхождение средств.
 

Какие операции будет невозможно провести без дополнительных документов:

 

  • Поступление крупной суммы на банковский счет, например, от продажи авто или недвижимости
  • Перевод крупной суммы на другой счет, к примеру, оплату за крупную покупку.
  • Выплаты на банковские счета, которые значительно превышает обычные суммы (дивиденды, оплата труда, возврат долга). На данный момент эта сумма не превышает 15 тысяч гривен, с 28 апреля – не более 5 тысяч гривен.
  • Открытие депозита, сумма которого значительно превышает ваши указанные доходы.
  • Переводы и получение крупных сумм на банковские счета, свыше 5 тысяч гривен.
  • Изменение в документах: новая фотография, смена фамилии, смена паспорта, изменилось место проживания.

Каких операций не коснутся новые правила:

 

  • Оплата коммунальных услуг, уплата налогов, штрафов и других обязательных сборов, и платежей.
  • Оплата по кредитам – до 30 тысяч гривен.
  • Снятие денежных средств с личных счетов.
  • Оплата товаров, услуг, переводы с помощью банковской карты.
  • Стоит отметить, что все операции с использованием банковской карты – безопасны, так как карта считается идентификатором плательщика.

Какие документы могут потребовать:

 

  • Налоговую декларацию
  • Информацию о клиенте, который сделал крупный перевод или которому перевели крупную сумму денег.
  • Документы, которые подтверждают источник дохода (справка о зарплате, акт выполненных работ, документы о продаже имущества и т.д.)
  • Для чиновников – декларация.

Джерело: https://lifedon.com.ua


Агентство недвижимости Дом Доброполье



ComForm">
avatar
Наверх