Податкова інформує: Донеччина: ліквідовано 9 «конвертів»

В регіоні триває боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

З початку року за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області порушено 27 кримінальних справ, сума легалізації по яких склала 27,4 млн. грн. Вилучено коштів, ТМЦ і накладено арешт у сумі 194,2 млн. грн. Відшкодовано збитків по кримінальних справах на 3,5 млн. грн.

Викрито 9 „конвертаційних” центрів. Заблоковано грошових коштів у сумі 5 870 тис. грн. Вилучено готівки 1 578 тис. грн., 196 тис. доларів США та 9 тис. євро.

Управління боротьби з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом,

ДПА у Донецькій області

http://dobromvk.gov.ua